独家|恒丰银行前董事长蔡国华被诉受贿11.87亿 另涉贪污等三项罪名
2019-10-25 20:11 作者:钱锋 来源:中国经营网

本报记者 钱锋 北京报道

《中国经营报》记者独家获悉,恒丰银行原党委书记、董事长蔡国华涉嫌国有公司人员滥用职权、贪污、受贿及挪用公款一案已起诉至山东省东营市中级人民法院,9月3日、10月18日该院已召开两次庭前会议,近期将公开开庭审理。

蔡国华案及恒丰银行内讧,媒体曾大量报道,轰动一时,诸如恒丰银行高管私分公款;动用银行资金430亿元,谋求曲线控制银行;89亿元员工持股(后退股清理);秘书随身带煮海参工具……真相如何,扑朔迷离。

近日,《中国经营报》记者独家获悉,检方指控蔡国华共四项罪名:国有公司人员滥用职权罪、贪污罪、挪用公款罪、受贿罪。

《中国经营报》记者了解到,蔡国华辩护人为北京市京都律师事务所杨照东律师和北京大成律师事务所赵运恒律师。“法院驳回所有排非要求。2017年11月至2018年12月期间,在《起诉书》中没有体现,似乎不存在这一年多的刑事诉讼程序,这一年多的案卷材料,检察机关也没有调取和移送。辩护人多次申请调取被驳回。“

国有公司人员滥用职权罪指控金额8.97亿余元

蔡国华被指控犯国有公司人员滥用职权罪。《中国经营报》记者了解到,检方指控,2014年至2016年,蔡国华担任恒丰银行党委书记、董事长期间,滥用职权,违规在恒丰银行发放薪酬、推行员工股权激励计划,造成恒丰银行损失共计人民币8.97亿余元。

2014年,蔡国华主导制订了《恒丰银行核心员工薪酬管理办法(暂行)》,在明知董事、监事的薪酬应经恒丰银行股东大会讨论决定,违反《中华人民共和国公司法》《恒丰银行股份有限公司章程》等规定,在未经股东大会讨论通过的情况下,通过上海衍溢投资管理有限公司在上海多家银行开设的账户,向其本人、董事栾永泰、董事毕继繁、监事长宋恒继违规发放薪酬共计人民币3.137亿余元。2016年3月至2017年9月,蔡国华退还个人所得薪酬1.14亿余元,给恒丰银行造成经济损失人民币1.996亿余元。

2014年至2016年,蔡国华明知恒丰银行推行员工股权激励计划需经原银监会批准,违反《中华人民共和国商业银行法》《中国银监会中资商业银行行政许可实施办法》等规定,未经原银监会批准,擅自决定在恒丰银行内部推行该计划,非法筹集股份认购款人民币227.13亿余元,并违规将该款项由股权过渡户转入资本金账户,后因计划被原银监会发现而终止实施,蔡国华安排将筹集到的227.13亿余元资金原路退回,产生的资金占有费、税费等各项费用收恒丰银行承担,给恒丰银行造成经济损失人民币6.978亿余元。

贪污罪指控金额1022.97万余元、挪用公款罪48亿元

蔡国华被指控犯贪污罪。《中国经营报》记者了解到,检方指控,2014年至2017年,蔡国华利用担任恒丰银行党委书记、董事长的职务便利,非法占有恒丰银行公共财务共计折合人民币1022.97万余元。

2014年至2015年,蔡国华利用担任恒丰银行党委书记、董事长的职务便利,将个人及家人雇佣保镖所支付费用人民币54万元在恒丰银行报销。

2015年至2017年,蔡国华利用担任恒丰银行党委书记、董事长的职务便利,将应由个人及家庭负担的费用人民币142.76万余元在恒丰银行报销。

2016年4月,蔡国华利用担任恒丰银行党委书记、董事长的职务便利,与前妻王健(另案处理)非法占有恒丰银行购买的价值人民币821.8万元的红木家具等物品。

2017年9月,蔡国华利用担任恒丰银行党委书记、董事长的职务便利,同意时任恒丰银行董事会办公室总经理助理朴丽英(另案处理)为其女蔡某某购买“maxmaro”(Maxmara)大衣1件,所支付费用人民币4.4万余元在恒丰银行报销。

蔡国华被指控犯挪用公款罪。《中国经营报》记者了解到,检方指控,2015年至2017年,蔡国华利用担任恒丰银行党委书记、董事长的职务便利,未经集体决策,个人决定以信托贷款等形式,将恒丰银行48亿元人民币转入其个人实际控制的上海衍融投资中心使用,进行营利活动,谋取个人利益。

受贿罪指控金额11.87亿余元

蔡国华被控犯受贿罪。《中国经营报》记者了解到,检方指控,2006年至2017年,蔡国华利用担任中共沾化县委书记、烟台市副市长、恒丰银行党委书记、董事长等职务上的便利,为青岛海域投资有限公司、云南实力控股集团有限公司、朱殿治等8家单位或个人,在银行贷款、项目承揽、企业经营等方面提供帮助,索取或非法收受他人财务共计折合人民币11.87亿余元,其中10.7亿余元系未遂。

2006年至2007年,蔡国华利用担任中共沾化县委书记的职务便利,为朱殿治在承包沿海滩涂项目、办理海域使用权证、滩涂转让等方面提供帮助。2007年5月至2008年9月,蔡国华通过特定关系人周娜先后4次收受朱殿治给予的人民币900万元,银行卡一张,共计折合人民币1100万元。

2009年,蔡国华利用担任烟台市人民政府副市长的职务便利,为青岛海域投资有限公司、青岛华通能源发展有限公司参与恒丰银行增资扩股计划提供帮助。2014年2月,蔡国华收受上述公司实际控制人陈彬给予的人民币3000万元,用于购买北京万通天竺新新家园1-N6—106号、1-s13-106号2套别墅;2014年11月,蔡国华收受陈彬为其购买的上海浦东新区东郊花园22号别墅1套,价值人民币5950万元。

2009年至2017年,蔡国华利用担任烟台市人民政府副市长、恒丰银行党委书记、董事长的职务便利,为日照钢铁控股集团有限公司参与恒丰银行增资扩股、转让股份等方面提供帮助,蔡国华多次向该公司副总经理薛健索要好处费人民币6亿元,因无合适支付方式等原因,至案发,6亿元尚未支付。

2014年至2016年,蔡国华利用担任恒丰银行党委书记、董事长的职务便利,为大唐西市文化产业投资集团有限公司在恒丰银行贷款等方面提供帮助。2016年,蔡国华向该公司董事局主席吕建中索要香港港岛区太平山顶白加道28号5号别墅,价值5.65688亿余港元,折合人民币4.745558亿元,至案发,该别墅尚未完成装修,未实际居住。

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